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工行农行中行曝漏洞:买来的身份证能办银行卡

2015-03-16 09:07:00  来源:央视    
 

      【银行存惊天漏洞:你正沦为洗钱帮凶...】诈骗犯到底咋洗钱?他们从网上购买一套真的身份证+银行卡+手机电话卡=成功用此转移财产。那么问题又来了,这些银行卡哪来的?记者深入调查发现惊人内幕:网上买一张别人的身份证,拿去四大银行,其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理银行卡...

2014年,许多人都收到过显示为10086积分兑换的短信,广州黄小姐按照提示操作后她银行里的5万多块钱竟然不翼而飞。因为这条短信,无锡的王女士损失了43万元,一条短信真的可以把银行卡里的钱盗走吗?又是怎样盗走的呢?

原来这些显示为10086的短信里都隐藏着一个网站后台管理系统,受害人填写的全部信息会全部显示在上面,更恐怖的是这条短信后台还潜伏着一个木马病毒,可以拦截银行所有短信并且悄悄转发到骗子手机上,这样骗子可以迅速为受害人开通手机银行和快捷支付等功能,就这样受害人银行卡里的存款完全被骗子所掌控了。

那么,骗子究竟是如何将银行卡里的钱转移出来的呢?记者发现,在一些QQ群里,有人在公开兜售身份证和银行卡,在一位卖家QQ空间里,几百张身份信息被拍照上传,每张价格两百元左右,这位卖家告诉记者,他每年能卖出四五千张身份证,其中大部分用来办理银行卡。

不仅身份证公开买卖,甚至连用身份证开户的银行卡也可以成套出售。在网上,像这样公开买卖身份证和银行卡的QQ群可以轻松找到几十个,网络上卖的银行卡是真的吗?随后,通过一位卖家,记者购买了工商银行、农业银行、建设银行和中国银行四套银行卡,这些银行卡除了开户人的身份证以外还包括网银、U盾等,这些功能齐全的银行卡究竟是怎么办出来的?根据国务院颁布的《个人存款帐户实名制规定》,个人在金融机构开立个人存款帐户时应当出示本人身份证件,使用实名。

用买来的身份证真的可以办理银行卡吗?随后记者用买来的身份证来到北京建设银行西四环支行,工作人员验证完身份证后直接拒绝记者办理银行卡的需求。

同样是这张身份证,在北京工商银行西四环支行,工作人员没有任何疑问,记者就顺利办出了银行卡。

在中国银行和农业银行,虽然工作人员也发现身份证上照片与记者明显不符,但记者还是顺利办出了银行卡。

仅凭从网上购买的身份证,记者就轻松办理了三张功能齐全的银行卡,正是利用银行这个漏洞,网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当,一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡,这就给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。

“他们买的这些银行卡如果追查,基本也是追查到开卡人这一级,用卡人这一级就很难追查。”

就这样,这些在网上随意买卖的身份证和银行卡成为一些不法分子大肆骗钱的有利工具。

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